Министерство финансов США ввело санкции в отношении иракского банка "Аль-Худа", предположительно причастного к перенаправлению средств на "террористическую деятельность".
Согласно заявлению, банк "Аль-Худа" содействовал финансированию "иностранных террористических организаций", в том числе "Корпуса стражей Исламской революции" (КСИР) и связанных с Ираном группировок иракских ополченцев. Кроме того, банк предоставлял доступ к финансовой системе США субъектам, известным использованием поддельной документации, фальшивых депозитов и фальшивой валюты.
Также были введены санкции против владельца и президента совета директоров банка "Аль-Худа" Хамада аль-Мусави за "его поддержку" КСИР и "марионеточных группировок" в Ираке. Муссави обвиняют в операциях по отмыванию денег и подделке документов для осуществления крупных денежных переводов из Ирака.
Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон подчеркнул важность борьбы с незаконной деятельностью в финансовой системе Ирака.
На прошлой неделе США ввели санкции против иракской авиакомпании "Fly Baghdad" и ее генерального директора за оказание помощи КСИР. Кроме того, под санкции попали трое лидеров и сторонников группировки "Катаиб Хезболлы" и компании, служащие прикрытием для их средств.
/48x48/yandex.png "поделиться ссылкой в Ya.Ru"){kind=icon}
/48x48/vkontakte.png "поделиться ссылкой в ВКонтанте"){kind=icon}
/48x48/odnoklassniki.png "поделиться ссылкой в Одноклассниках"){kind=icon}
/48x48/mailru.png "поделиться ссылкой в МоемМире на Mail.Ru"){kind=icon}
/48x48/moikrug.png "поделиться ссылкой в МоемКруге"){kind=icon}
/48x48/memori.png "поделиться ссылкой в Memori"){kind=icon}
Переводчик